American Express ir piekritusi samaksāt vairāk nekā 138 miljonus ASV dolāru (134 miljonus eiro), lai atrisinātu krāpšanas izmeklēšanu saistībā ar tās pārdošanas un mārketinga praksi, paziņoja federālās iestādes.
Ņujorkā bāzētais finanšu gigants klientiem un potenciālajiem klientiem sniedza neprecīzus nodokļu ieteikumus par elektronisko pārskaitījumu produktiem, kas galvenokārt tika pārdoti maziem un vidējiem uzņēmumiem, paziņoja Ņujorkas austrumu apgabala ASV prokurora birojs.
Klientiem, piemēram, tika apgalvots, ka uzņēmuma komisijas maksa ir atskaitāma no nodokļiem kā uzņēmējdarbības izdevumi.
Iekšējo ieņēmumu dienesta īpašais aģents Ņujorkā Harijs Čaviss sacīja, ka uzņēmums “maldināja savus klientus, reklamējot nodokļu atvieglojumus, kas vienkārši nepastāvēja”.
Pēc iekšējas izmeklēšanas prakse pārtraukta
Iestādes norādīja, ka iekšējās izmeklēšanas rezultātā 2021. gadā tika atstādināti aptuveni 200 darbinieki, un vēlāk tajā pašā gadā uzņēmums pilnībā pārtrauca produktu pārdošanu.
“Tādām finanšu iestādēm kā American Express nav jānodarbojas ar neprecīzu nodokļu apiešanas shēmu piedāvāšanu, lai pārdotu produktus un gūtu ātru peļņu,” sacīja prokurora pienākumu izpildītāja Džūdija Filipsa, kura pārstāv ASV Ņujorkas austrumu apgabala prokuratūru.
“Šī rezolūcija nodrošina, ka American Express tiks saukts pie finansiālas atbildības par nepieņemamo pārdošanas darbinieku rīcību, sniedzot nepatiesu informāciju par šo produktu nodokļu priekšrocībām.”
American Express paziņoja, ka tā kopumā samaksās aptuveni 230 miljonus ASV dolāru (223 miljonus eiro), lai atrisinātu šo jautājumu.
“Mēs plaši sadarbojāmies ar šīm aģentūrām un mūsu regulatīvajām iestādēm un veicām izlēmīgus brīvprātīgus pasākumus, lai risinātu šos jautājumus, tostarp pirms vairākiem gadiem pārtraucām dažu produktu pārdošanu, veicām visaptverošu iekšēju pārbaudi, īstenojām atbilstošus disciplinārus pasākumus, veicām organizatoriskas izmaiņas un uzlabojām politiku, atbilstības un apmācības programmas,” teikts uzņēmuma paziņojumā.
Saskaņā ar vienošanās noteikumiem American Express samaksās 77,7 miljonus ASV dolāru (75,6 miljonus eiro) lielu kriminālsodu un zaudēs 60,7 miljonus ASV dolāru (58,9 miljonus eiro), kas atbilst tīrajiem ieņēmumiem no noteikto produktu pārdošanas.
Uzņēmums ir arī atsevišķi noslēdzis daudzmiljonu dolāru civiltiesisku izlīgumu ar ASV Tieslietu ministriju.